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医保诈骗1.4亿借道中国洗钱

2017-12-6 09:36| 发布者: 施主| 查看: 411| 评论: 0

布碌仑检察官办公室联合联邦卫生与公共服务部、纽约州医疗补助督察长办公室(OMIG)、州财政厅,5日宣布成功侦破一起涉及金额高达1亿4600万元的医疗保险诈骗案,共控以878项罪名,逮捕包括四名医生在内的20名嫌犯与查封14家公司。嫌犯在中国、台湾等地利用空壳公司开设海外帐户洗钱,获取利益用来购买豪宅、名牌等奢侈品。

据了解,此案主犯为报住布碌仑下城的35岁米巴耶娃(Kristina Mirbabayeva),居住新泽西州、53岁的凯斯(Kevin Custis)是他的「商业伙伴」。其他主要嫌犯包括46岁的雅库波夫(Vladislav Yakubov)、49岁的扎法尔(Kamal Zafar)、54岁的约瑟夫(Natan Yusufov)、47岁的赛盟耶尔(Igor Shamayev)以及58岁的费尔默夫(Vitalik Ifraimov)等。部分被告5日已在布碌仑法庭过堂,检方向他们提控企业腐败、一级诈骗、一级至四级洗钱、一级、二级、五级医疗诈骗等多项控罪。一旦罪名成立,将面临最高25年监禁。

根据法庭文件,嫌犯作案区域集中在布碌仑东、羊头湾、卡纳西等地,在2015年1月1日至2017年11月30日之间,犯罪团伙蓄意与低收入人士或游民接洽,确定对方拥有红蓝卡、白卡等医疗补助,邀请他们做不必要的医疗检查,,并支付30元至40元现金作回报。若推荐他人来检查者,同样可获30至50元不等的现金回报。

卧底探员在调查此案时,也获30元回报,前往涉案一家诊所进行为时一小时的无医生在场的检查,随后米巴耶娃却向医保公司索取18项身体检查费,而要完成这些检查,通常需要至少12小时。在执法人员对涉案医生阿拉蒙(Hamid Alam)电话监听时,他透露还有1万5000个测试检查的文件需要签名,如果这些测试是真实的,病人不可能忍受如此长的检查时间。

嫌犯通过在中国、台湾、土耳其、新加坡等国家的空壳公司开设当地帐户进行洗钱,再进一步将钱转移给不同嫌犯的帐户。他们用这些不义之财,购买价值数百万的豪宅、名牌包、珠宝等奢侈品。现在检方已将嫌犯的11套房产、100多个银行帐户全部冻结,共计价值1亿4600万元。

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