租房: 皇后区 法拉盛 艾姆赫斯特 布碌仑 曼哈顿 长岛·新泽西·其它 中介·经纪·租 房屋买卖
招聘 销售招聘 餐馆请人 甲店发廊 按摩请人 求职 商用租让 生意转让 快递·货运 贷款经纪
二手买卖 汽车买卖 手机买卖 电脑买卖 奇货买卖 网络 防盗报警 美容·Spa 推拿按摩理疗
交友征婚 翻译 招生培训 课后补习 幼儿园·托儿 大小搬家 电招车 考牌练车 家庭旅馆 旅行社
各类保险 留学·签证 招生培训 入籍·福利 各类律师 会计·报税 印刷·招牌 装修服务 冷暖水电
白送 失物 生意合伙 茶馆 顺风车 自由论坛 入籍考题 驾照考题 加州驾照 华人快讯 周边服务

小纽约网

小纽约网 首页 华人资讯 查看内容

美诈上百华人投资移民案主嫌认罪面45年

2017-12-6 09:49| 发布者: 施主| 查看: 202| 评论: 0

美国联邦调查局(FBI)及国土安全局今年4月大举搜查洛杉矶圣盖博谷2户民宅及一个办公室,调查一宗华人大规模投资移民(EB-5)项目和金融诈骗案,事件中有超过100名来自中国的投资者受害,涉案金额高达5千万美元。代理其中10名受害者的律师王婧表示,主犯陈莹莹已经向当局认罪,将面临最高45年牢刑,另外已没收房产已经开始陆续变卖,冀还款予遭诈受害人。
 
当局大举搜查目标是位于圣盖博市希尔顿酒店内的「加州投资移民基金」,基金负责人为加州执业律师陈莹莹(Victoria)以及她父亲陈达,涉及邮件诈骗﹑电汇诈骗﹑签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民(EB-5)作招徕,吸引海外投资者申请EB-5,不过对投资者以及美国政府讹称,资金是用来发展酒店﹑零售﹑地产等项目,但所有项目全属虚构,收来的款项挪作个人用途,例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时,甚至将款项退回。
 
律师王婧表示,主犯陈莹莹已经认了3项罪名,分别是移民欺诈﹑电汇欺诈以及国际洗钱罪,3项罪名的刑期加起来最多是45年,由于她是主动认罪,有可能对她从轻发落。另外2名共犯包括陈嫌父亲陈达及曾芳因不在美国,因此无法定罪,一旦他们入境或到达与美国有司法协议的国家,就会被引渡回美国审理,据了解他们在中国亦被控告。
 
当局查封了陈莹莹14栋房产,王婧表示,目前只有9栋拥有净资产,其它5栋已经通过再贷款方式掏空,并把钱转走。该9栋房产已开始陆续变卖,其中在钻石吧(Diamond Bar)其中一栋房子已经挂牌出售,变卖后所得款项将会还给投资者。「大部分资产都是2010及2011年购入,当年购入的资产总值大概在2500万至3000万美元左右,当时为美国房地产最低谷,经过这些年相信会有一定升值。」
 
虽然现在没办法预估到变卖资产后可以得到多少款项,但以钻石吧该栋房子的价格可见,2011年陈莹莹以99万4千美元购入,至今物业网站Zilla 估价已达141万美元,升值逾40%。王婧有信心,9套房产变卖后可以悉数把款项还给受害人。
 
虽然表面上受害人上百名,但当中不少人都没有真正投资到50万美元,只是帐面上投资了50万美元,该基金公司私底下退下部分款项,因此当局会把这些没有投足却申请移民者列作共犯,也没权利去申请赔偿。他们的款项会被当成非法所得,收归司法部,用于赔偿真正无辜的受害人。
 
部分受害人在不知情的情况下,50万美元并没有真正投资在任何项目上,王婧指正积极与移民局沟通,证明他们是无辜涉入签证欺诈,避免他们未来入境或申请任何签证时留有污点。

相关阅读

最新评论

返回顶部