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标题: 屋仑商人拿EB-5骗200余人多为中国籍 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2019-8-21 06:54
标题: 屋仑商人拿EB-5骗200余人多为中国籍

屋仑一名商人涉嫌诈骗200多名外国投资人上亿元，其中大部分受害者都是中国籍人士。

联邦法院文件显示，屋仑商人韩德森（Thomas Henderson）被控策画加州史上最大的移民诈骗案，总共向200多名亚洲投资人骗取1亿1000万元资金，这些钱并没有被用来创造就业机会，而是进了他和商业伙伴的口袋。

70岁的韩德森、42岁的李伊（Cooper Lee）和40岁的中国公民胡克兴（Kexing Hu，音译）被联邦检察官办公室（US Attorney's Office）以刑事串谋和电汇诈骗罪名起诉。韩德森向投资人承诺会在屋仑创造2000个就业机会，实则将资金用于其失败的事业和购买市中心物业，包括著名的论坛大楼（Tribune Tower）和前身为I. Magnin百货的大楼。

联邦当局19日上午在屋仑逮捕了韩德森，在南加州拉古纳海滩（Laguna Beach）逮捕了李伊，别名为胡彼得（Peter Hu）的胡克兴则在逃。韩德森已初步接受地方法官的审讯，预订10月1日重回法庭。三名被告将面临最高20年的刑期和25万元罚金。

联邦检察官办公室指控韩德森透过EB-5投资移民签证计画骗取中国、越南和印度投资人的金钱。EB-5签证计画规定，外国籍投资人必须投资可创造起码10个工作机会的项目，才能获得移民机会，在如屋仑这类失业率较高的地区，投资金额至少要50万元。

文件说：「这些投资都不可能获得合法永久居留权，因为他们根本没有创造过就业机会。」

从2011年到2017年，韩德森的公司「旧金山地区中心」（San Francisco Regional Center）向200多名外国投资人募得1亿1000万元资金，承诺会设立呼叫中心、奶品加工业、专业护理中心和超市，结果这些资金都流入韩德森的银行帐户。韩德森拿了200万元开设餐厅、130万元购买论坛大楼、34万6000万元用来购买他价值140万元的屋仑住房，其他资金则用来成立各类服饰、餐饮和网路行销事业，丝亳没有用在为投资人申请EB-5签证。

当局表示，胡克兴负责管理他们在中国的办事处，他私自挪用了超过29万元。韩德森和胡定兴分别被控12项诈欺罪名，李伊则被控6项诈欺罪名，韩德森另外还被控向政府作出虚假陈述。

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