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华裔洗钱恐失公民身分

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游客  发表于 2018-03-13 |阅读模式
别以为一旦归化为美国公民,就可以高枕无忧。一名华人被控为毒贩洗钱,原来归化美国公民的身分,也可能遭剥夺,然后驱逐出境。

2015年对帮助墨西哥毒贩洗钱等三项重罪指控供认不讳的天普市华裔居民陈喜林(Xilin Chen,译音),表示将撤回认罪协议中的第三项,即陈喜林通过非法途径获得美国公民身分成立,将同意被剥夺美国公民身分。陈喜林、其代表律师以及检方,12日在洛杉矶市中心的联邦地区法院,与主审法官Percy Anderson就这一动议讨论。

根据认罪协议,陈喜林对在美国海关用假文件报关、串谋洗黑钱,和通过非法途径获取公民身分三项重罪指控,供认不讳,但是他透过律师表示,根据最近联邦最高法院(Supreme Court)的一项判例,不认同他应该被剥夺美国身分和被驱逐出境。

陈喜林辩护律师Victor Sherman说,最高法院于2017年6月,在对一名塞尔维亚移民申请美国公民文件造假案一致认为,如果被告在申请成为美国公民过程中文件造假,只有在该文件发生关键作用的情况下,才可以剥夺被告的美国公民身分。该案被告Divna Maslenjak,在1990年代申请美国公民时,对丈夫的从军纪录撒了谎,后被联邦法院判处两年缓刑,剥夺美国公民身分,被驱逐出境。但Divna Maslenjak认为自己的造假文件,不会对获得美国公民身分的结果产生影响,不应该剥夺自己的公民身分,这个观点获得最高法院同意。

在陈喜林案中,检方认为,陈喜林是因为犯下的重罪被剥夺美国公民身分,而最高法院对Divna Maslenjak案的判决,涉及的仅是移民问题,与陈喜林的案件性质有根本不同。

在当日讨论中,法官Percy Anderson认为,被告提出的动议很「复杂」,且有风险。他说将给双方更多时间来考虑这项动议,明确双方立场,对案件进行深入了解再做决定。陈喜林请求撤回第三项认罪协议的动议,是于今年1月提出。

去年5月,陈喜林承认对通过其拥有的洛杉矶时装进出口公司旖丽内衣(Yili Underwear,音译)和高雅美内衣(Gayima Underwear,音译)贸易,为国际毒品集团洗钱,参与将毒品运出美国的「比索黑市交易」(Black Market Peso Exchange﹐BMPE)活动。

根据联邦调查局,时尚区的「比索黑市交易」是国际贩毒组织的洗钱方式,毒贩组织通常用美金赃款购买商品,商品在别国卖的外币再交付给贩毒组织,以此来洗钱,这样贩毒组织可以避免将大量美金走私出美国,造成被查的风险。

另外,陈喜林还将进口商品透过向海关递交假的货物价值信息,将价值为17万5535美元的商品说成8万6635美元,以此减少关税。另外他的儿子陈创丰(Chuang Feng Chen ,译音)也承认曾用虚假文件通过海关。他们家人表示同意将卖公司和天普市两处住宅所得的43.5万美元,交给美国政府,作为认罪协议的一部分,检察官目前已要求法官撤销对陈的女儿陈爱霞(Aixia Chen,译音)的起诉。

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