租房: 皇后区 法拉盛 艾姆赫斯特 布鲁克林 曼哈顿
长岛-新泽西-其他区 中介-经纪 房屋买卖
招聘兼职 餐馆请人 甲店发廊请人 按摩请人 个人求职
商用租让 生意转让 快递-货运 贷款经纪
二手买卖 二手车买卖 手机电脑 货买买卖 网络WIFI
防盗报警 美容医疗 按摩理疗 旅行社-机票
交友征婚 翻译 招生培训 课后补习 保姆-幼儿园-托儿
大小搬家 电招车 考牌练车 法律案例-咨询 家庭旅馆
各类保险 留学-签证 同乡会-寻人 入籍-福利 各类律师
会计-报税 印刷-招牌 装修服务 冷暖水电
白送-FREE 失物招领 生意合伙-开店入股
自由论坛 自由快讯 纽约商家目录 周边服务
各考题: 拔毛笔试 美甲手試 美甲笔试 按摩背 按摩脚
美国入籍考题 纽约驾照 加州洛杉矶驾照

小纽约网-纽约华人官方网站

马云翻船!阿里巴巴卷入史上最大财务丑闻,面临刑事指控!

网友  发表于 2019-08-13 |阅读模式
c18de807cf4a4ed68316705fdbceb2ce.jpeg
“一马基金”丑闻还在持续发酵。据《商业内幕》报道,高盛支持的马来西亚政府主权基金1MDB,成为金融史上最大丑闻之一,故事情节亦十分离奇。
据悉,目前17名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑闻,在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(MichaelEvans)便是17位前高盛董事之一。
那么,1MDB究竟发生了什么,究竟牵扯到一些什么人呢?
现实版《华尔街之狼》
马来西亚发展有限公司(1MDB),也称为“一马基金”成立于2009年。当时纳吉布·拉扎克(Najib Razak)就任马来西亚总理仅4个月。该基金最初是为马来西亚的基础设施和其他与经济相关的交易融资而设立的。但该基金转而大手笔花钱,制作了《华尔街之狼》等影片,购买了赌场、香槟和美国艺术家让-米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)的油画《尘封地》(Dustheads)。
近几年,关于“一马基金”的丑闻持续发酵。拉扎克卷入丑闻后,他竞选连任失败,并被指控滥用职权和违反与SRC国际(SRC International)有关的刑事背信。他对指控表示不服,并一直否认与1MDB有任何不当行为。
美国司法部声称,2009年至2014年间,高级官员及其同伙从1MDB挪用的资金估计为45亿美元。2016年,美国司法部提起诉讼,要求对涉及马来西亚国家基金“一马发展”(简称1MDB)的10亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。
据报道,2012年,1MDb的官员在香港会见了高盛(Goldman Sachs),讨论一项最终会导致该行支付巨额费用的债券交易(现在可能是巨额罚款)。在2012年至2013年间,高盛为1MDb安排了价值65亿美元的三只债券,共计发生费用5.93亿美元,占总额的9%,高于此类交易的平均费用。
2013年,1MDB在申请将年度报告提交半年后,就引起了人们的关注。当时,该公司曾三次更换审计员。有人指控,根据德勤签署的账目,1MDB已将38亿美元的资金存入海外基金经理。而早在2010年,人们就对该基金的透明度和业绩提出了质疑。在2015年,国际风险敞口变得更加显着,当时价值约为120亿美元的1MDb债券被标准普尔和惠誉评级机构降级为“垃圾级债券”。
马来西亚检察官说,高盛公司在为马来西亚国家基金1MDB发行债券时,发表了失实声明,并遗漏了关键事实。马来西亚政府表示,它将寻求“远远超过”据称被挪用的27亿美元,以及高盛收取的6亿美元手续费。
调查与指控
其实,2016年2月,美国联邦调查局(FBI)就已经开始调查高盛(Goldman Sachs)高级地区高管蒂姆·纳(Tim Leissner)与前总理纳吉布·扎克(Najib Razak)之间的联系。此后,莱斯纳在美国承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪。据称,莱斯纳与马来西亚官员关系融洽,并可能利用贿赂推进高盛在该国的业务。
资料显示,高盛前高管莱斯纳、前1MDb雇员茉莉(Jasmine Loo Ai Swan)和刘俊浩(Jho Low)一起被控洗钱和腐败罪,被认为是这起丑闻的核心。2016年才刚满34岁的刘俊浩(Jho Low)是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙,同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。
刘俊浩(Jho Low)的家族经营有大马综合工业集团(MWE),旗下涉及包括房地产、工业制造和高科技产品等多项产业,家底雄厚。2013年5月,刘俊浩(Jho Low)在纽约佳士得豪掷4880万美元买下巴斯奎特“瘾君子”(1982),创造了当时巴斯奎特作品拍卖的世界纪录。但是在2016年4月,有媒体曝出,刘特佐通过苏富比将该画以3500万美元价格私洽售出,由此能够看出其已经面临财务困境。
2016年7月20日,纽约联邦检察院称要冻结刘俊浩(Jho Low)从“1MDB”基金流出的巨额资产,总价高达10亿美元,这也成为美国历史上最大一宗收缴资产事件。但目前并未看到刘归案的信息。
此外,阿布扎比一家名为国际石油投资公司(International Petroleum Investment Corporation)的阿布扎比财富基金及其子公司Aabar Investments在纽约起诉高盛,称他们也这起2015年财务丑闻的受害者。1MDB的前合伙人IPIC提起的民事诉讼称,高盛和其他公司“在长期努力中扮演了核心角色,以腐蚀IPIC及其子公司Aabar投资公司的前高管,并误导IPIC和Aabar。”IPIC表示,这起丑闻是“一个巨大的、国际阴谋,目的是盗用数十亿美元。”2015年,高盛安排的1MDB发放的数十亿美元贷款由IPIC担保。IPIC声称,但该基金在2016年已经拖欠了11亿美元的还款,马来西亚当时的政府同意向阿联酋投资基金付款。
高盛则否认了这些指控,他们表示,前马来西亚政府的某些成员和1MDB就这些交易的收益的使用向高盛、外部顾问和其他人撒谎。1MDB的首席执行官和董事会当时直接向总理报告,也提供书面保证高盛在每一笔交易中没有涉及中介。根据马来西亚的法律程序,该公司在对高盛的某些实体提起这些指控之前,并没有获得陈述意见的机会,高盛将“积极”反驳这些指控。这些事件亦不会影响高盛在全球开展业务的能力。
阿里总裁涉案
据悉,除了上述人员之外,目前,17名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入1MDB丑闻,在马来西亚面临刑事指控。其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的总裁兼国际形象总裁迈克尔·埃文斯(Michael Evans)。
资料显示,通过收购Lazada的部分股权,埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场,并建立起最大的海外阵地。当前,阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张,并将该国视为其“电子世界贸易平台”(E-WTP)的主要合作伙伴。
对于此次事件,阿里巴巴回应媒体时表示,迈克尔·埃文斯在2015年加入阿里巴巴集团之前,曾是高盛的一位高管,“我们注意到了这条新闻,将继续关注”。
资料显示,迈克·埃文斯生于1958年,加拿大人,今年61岁,比马云还要年长7岁。1981年在普林斯顿大学政治系获得学士学位。他曾作为加拿大男子皮划艇队成员,获得过1984年洛杉矶奥运会金牌。现任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,在金融和投行领域从业超过30年。
埃文斯在1993年加入高盛,第二年即成为高盛合伙人并持续20年,历任高盛副主席、新兴市场负责人、亚洲区主席、投行与证券部高管等职位,执掌高盛亚洲近十年期间,曾在中国帮助多家大型企业上市融资。2015年8月4日,阿里巴巴集团宣布,任命高盛前副主席迈克·埃文斯担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事,全面负责阿里集团全球化业务。
据媒体报道,马来西亚司法部长汤米·托马斯在一份声明中称,马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出“欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性,策划和执行这些违规行为的长期性,以及涉及安排1MDB债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。
特朗普也被波及?
美国总统特朗普可能也与该丑闻有牵连。
据《华尔街日报》报道,美国司法部正在调查2017年特朗普总统的胜利行动委员会(Victory PAC)的10万美元捐款,这笔捐款可能来自与名誉扫地的马来西亚金融家刘俊浩(Jho Low)有关的资金。这笔捐款是LNS Capital的合伙人拉里·戴维斯(Larry Davis)在2017年12月捐赠的,他是2020年竞选连任特朗普的一部分。
《华尔街日报》称,司法部正在试图确定,7个月前由Low转入LNS Capital的150万美元是否用于为这笔捐款提供资金。
“小李子”亦涉此案
2017年年中,莱昂纳多•迪卡普里奥,也就是中国影迷口中的小李子因涉及1MDB洗钱案,向调查人员上交了其收到的马龙白兰度所获奥斯卡奖座礼物。
莱昂纳多同时也上交了其它物品,其中有据称在慈善拍卖中收到的礼物,由马发展方赠送。
2016年7月,好莱坞制片公司红岩影业(Red Granite Pictures)被控使用马发展基金中1亿美元来投资莱昂纳多2013年主演的电影《华尔街之狼》。
莱昂纳多称,他与调查人员在十月展开合作,上交了任何来源可疑的礼物和捐款。当时,莱昂纳多的发言人表示,莱昂纳多主动上交了出于受益其同名基金会所收受的礼品。同时也将之前收到的马龙白兰度奥斯卡奖座上交,该奖座由Red Granite赠予。


回复

使用道具

FT引述香港建制派:「年轻人不应低估中共的无情」
网友FT引述香港建制派:「年轻人不应低估中共的无情」
香港因反送中触发的示威抗争浪潮越演越烈,大批中国武警在近在咫尺的深圳集结频繁演练,似有大军压境之势
美在港策动"颜色革命"有证据吗?无耻胡锡进回应
网友美在港策动"颜色革命"有证据吗?无耻胡锡进回应
【CNN:美国在香港策动“颜色革命”的证据有吗?胡锡进回应。】日前,环球时报总编辑胡锡进在接受美国有线
无耻《大公报》:乱港头目"大逃亡" 制造混乱推年轻人"去死"
网友无耻《大公报》:乱港头目"大逃亡" 制造混乱推年轻人"去死"
香港《大公报》17日刊登一则评论指,多年来,乱港派分子不断美化暴力,怂恿年轻人“勇武”。到头来年轻人
"你行你上啊"不是You can you up!那该怎么说?
网友"你行你上啊"不是You can you up!那该怎么说?
如果你也有杠精朋友,请立刻!马上!告诉他:“你行你上啊!”来吧,今天啊,我们就来看看如何花!式!怼!
日本星二代下海卖淫2天吸27万卷款落跑
网友日本星二代下海卖淫2天吸27万卷款落跑
日本27岁「最败家星二代」坂口杏里沉迷牛郎店,败光母亲坂口良子遗产,下海当AV女优销量惨兮兮后,干脆去
星二代败光家产卖淫54岁客人曝细节爽喊「好满足」
网友星二代败光家产卖淫54岁客人曝细节爽喊「好满足」
27岁日本星二代坂口杏里因沉迷牛郎店,败光母亲坂口良子留下的遗产,甚至欠下巨款。为还清债务,坂口不惜
男人最想得到,却很难得到的星座女!
网友男人最想得到,却很难得到的星座女!
人真的是一种非常奇怪的动物,有时候对于送上门的东西不喜欢,但是得不到的东西却总是念念不忘。对于喜欢的
海关电脑当机全美机场大乱入境苦等3小时
网友海关电脑当机全美机场大乱入境苦等3小时
海关与边境保护局(CBP)的电脑系统16日下午大当机,导致全美各大机场国际线入境旅客的证照查验及通关作业大
判囚230年!恶狼性侵女友幼女至少90次搞大肚子仍不认罪
网友判囚230年!恶狼性侵女友幼女至少90次搞大肚子仍不认罪
美国加州传出一名性侵犯被判处长达230年的徒刑!30岁的狄恩(Deon Austin Welch)是个恋童癖性侵犯,从201
跟踪情侣揍昏男再性侵女恐怖滑雪教练遭重判10年
网友跟踪情侣揍昏男再性侵女恐怖滑雪教练遭重判10年
英国29岁滑雪教练马修(Matthew Williams)2018年在澳洲某滑雪场旁尾随攻击一对正要从酒吧离开的情侣,他
中国收紧政策、对港强硬经济学家:中共外汇储备不足急了
网友中国收紧政策、对港强硬经济学家:中共外汇储备不足急了
中华人民共和国近期不断紧收政策,除了扣押护照禁止中国人来台旅游外,还通过各种限制手段来减少外汇支出
忆起布拉格之春捷克议员:不能姑息中国扼杀香港!
网友忆起布拉格之春捷克议员:不能姑息中国扼杀香港!
捷克参议员黑尔兹(Marek Hilser)力挺香港「反送中」示威,并坚决表示,我们绝不能姑息中国扼杀香港!
贸易战掀开全球经济风险外媒列出十大「灰天鹅」!
网友贸易战掀开全球经济风险外媒列出十大「灰天鹅」!
美中贸易战冲突升高牵动着世界的局势,美国商业新闻《MarketWatch》对此指出,总体经济仍存在被低估的风险
白宫网页发起连署要求认定「中国共产党是恐怖组织」
网友白宫网页发起连署要求认定「中国共产党是恐怖组织」
中国共产党执政以来打压宗教、限制人权早已不是秘密。而在香港反送中示威活动如火如荼进行之际,中国官媒
香港若遭镇压德媒:台湾亲北京候选人将落败
网友香港若遭镇压德媒:台湾亲北京候选人将落败
德国大报「世界报」评论说,中国国家主席习近平正面临一生最重要的决定,如果他出兵镇压香港的示威行动,
7号线地铁偷拍女性裙底「风光」 警缉亚裔男嫌
网友7号线地铁偷拍女性裙底「风光」 警缉亚裔男嫌
一列曼哈顿方向的7号线地铁站内12日发生一起偷拍(Unlawful Surveillance Video)的案件,一亚裔男子在地铁
警扫荡8大道赌档3华男被捕其中1嫌搜出藏毒
网友警扫荡8大道赌档3华男被捕其中1嫌搜出藏毒
辖管布碌仑(布鲁克林)8大道的市警66分局日前突击扫荡非法赌档,在当地一户住宅逮捕三名华男,并没收大量现
3华女涉嫌上州卖淫被捕控罪
网友3华女涉嫌上州卖淫被捕控罪
56岁的冯秀芬(Xiu Fen Feng,姓名皆音译)与一名住在纽约上州的白人男子,因涉嫌仲介卖淫及无证按摩,于纽
华男驾车撞人逃2华青见义勇为拦下
网友华男驾车撞人逃2华青见义勇为拦下
布碌仑(布鲁克林)一名华裔男子16日在8大道撞伤一名老妇后,企图加速逃逸,被两名见义勇为的华男紧追其后,
移民新规引恐慌非公民亚裔纷弃粮券
网友移民新规引恐慌非公民亚裔纷弃粮券
联邦日前公布「公共负担」新政后,移民社区皆陷入恐慌,亚美联盟(Asian American Federation)16日与国会众
深圳武警大练兵举红旗粤语嗌:停止暴力,回头是岸!
网友深圳武警大练兵举红旗粤语嗌:停止暴力,回头是岸!
路透社、法新社两间外媒昨日都在深圳湾体育场外拍摄到武警进行防暴操演的情况。照片中还可见到装甲车、水
付国豪回北京变「英雄」 胡锡进批美煽动港搞革命
网友付国豪回北京变「英雄」 胡锡进批美煽动港搞革命
一直充当中共言论打手的内地《环球时报》,近日不断扭曲、抹黑香港爆发反送中运动。该报记者付国豪,日前
不满中石油拒助社区脱贫秘鲁人烧办公大楼抗议
网友不满中石油拒助社区脱贫秘鲁人烧办公大楼抗议
中国石油天然气集团(China National Petroleum Corp, CNPC)在秘鲁近海开采石​​油,当地人要求CNPC保证
「肠粉太难吃!」 食客不给钱遭老板捅伤
网友「肠粉太难吃!」 食客不给钱遭老板捅伤
广东人最爱吃肠粉做早餐,但怎会想到因为一碟肠粉被刀刺伤。深圳光明区的阿辉,近日当着老板的面前说:「
美国征人名送上火星中国23万人报名
网友美国征人名送上火星中国23万人报名
中国人最崇拜美国,又一例子!美国下一代火星探测车「火星2020」,将于明年7月发射升空,2021年2月登陆火
$1,113诱骗15岁表妹打野战无钱畀狠杀弃尸山窿
网友$1,113诱骗15岁表妹打野战无钱畀狠杀弃尸山窿
广西​忻城一名男子近日以1,000元人民币(约1,113港元)为诱饵,诱骗15岁表妹发生性关系,后来因无钱给表
人大外事委员会:美议员涉港言论粗暴干涉中国内政
网友人大外事委员会:美议员涉港言论粗暴干涉中国内政
全国人大外事委员会今日(17日)发表声明,批评美国众议长佩洛西、参议员麦康奈尔、鲁比奥等人近日发表的
中国大使冀澳洲认清事实「香港示威活动已变质」
网友中国大使冀澳洲认清事实「香港示威活动已变质」
香港反送中抗争持续两个多月,海外的声援活动仍然继续。澳洲阿德莱德、布里斯本、悉尼、墨尔本及新西兰昨
欧洲多个城市撑港人伦敦游行声援反送中抗争
网友欧洲多个城市撑港人伦敦游行声援反送中抗争
全球多个城市在周五起,都有集会声援本港反送中抗争,其中伦敦、柏林、爱丁堡、加拿大哈里法斯(Halifax)
巴黎反送中集会遭人威吓发起人︰ 不能怯于恶势力
网友巴黎反送中集会遭人威吓发起人︰ 不能怯于恶势力
全球多个城市有市民集会声援本港反送中抗争,有居法港人组织计划周六傍晚在巴黎举行集会声援本港民阵的818

小纽约网

GMT-4, 2019-8-18 07:54

快速回复 返回顶部 返回列表