对中业务涉洗钱西联汇款挨重罚

正文摘要:

全球最大的特快汇款公司西联汇款(Western Union)因未尽反洗钱侦查与报告职责，日前遭纽约州金融服务厅(Department of Financial Services)重罚6000万元。州金融服务厅指出，通过西联汇款在曼哈顿下城、布碌仑日落 ...