EB-5投资移民是许多华人感兴趣的项目，但因风险大，有时成为不良仲介或诈骗公司的敛财手段；纽约州Chemung County郡警方日前逮捕一名华裔开发商沉力(Tom Shen aka Li Shen，姓名皆音译)，检方指控他涉嫌宣传非法酒店，并以绿卡为诱、骗取投资者数百万元，若罪名成立，恐面临四年监禁，也可能遭到遣返。
根据「WENY新闻」报导，沉力是纽约州马头市(Horseheads)的酒店开发商，拥有一家名为Finger Lakes的公司，不久前承包马头市一项新酒店开发项目，并在网上宣传开发项目将提供至少十个全职工作，鼓励投资移民每人投入50万元资金；但该报导也指出，沉力进行的土地开发地其实未获政府核可，小型酒店建案亦无法满足EB-5投资移民项目，投资客想以该建案寻求绿卡，恐是一场「空梦」。
11日沉力被投资受害者之一的屠约翰(John Tu，姓名皆音译)提告Chemung County郡刑事法院，这也是他第二次面临重罪(felony crimes)起诉；根据法院资料，沉力去年8月曾因向酒店建设的合约工支付超过35万元的空头支票，被控以二级重窃罪(Grand Larceny)和开空头支票罪(Issuing a Bad Check)。
此次再次出庭，法院提议沉力认罪并支付屠约翰25万元民事补偿，且向酒店前承包商支付900元，整起案件可从重罪降级为轻罪(misdemeanor)，但遭到沉力拒绝。
法官瑞克(Richard Rich)表示，沉力拒绝提议意味着全案将持续审判，其最高将面临四年监禁，日后也有可能被驱逐出境。
据「纽约时报」报导，沉力辩护律师巴顿(Paul Barton)受访时表示，他主张全案应归为民事案件(civil matter)，也否认新酒店开发项目以申请绿卡为诱来诈骗投资客，强调该开发项目目前仍按照计画顺利执行，酒店也并非「幽灵酒店」(ghost hotel)或永远无法完工的项目。
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发表于 2019-10-15
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