美国近年指控新兴毒品芬太尼来自中国，当地司法部特别行动组今年解密档案，北达科他州一名18岁少年吸食芬太尼过量致死，成为美国政府跨部门、跨国调查芬太尼的一个转捩点。中国人张建（Jian Zhang，40岁）被指是贩毒黑手，去年被美国财政部列入全球头号毒贩名单，亦成为首个遭受制裁的芬太尼毒贩。因中美之间没有引渡条约，据信张建仍留在中国。
张建如何成为大毒枭呢？司法部特别行动组的档案揭示「跟着钱走」的调查结果。毒品是如何在中国落单、生产、送到美国人手上；同时黑钱又如何从美国回流中国。由于案件异常复杂，涉及多人、多国。仅美国司法部就共发出30份联邦起诉案、拘捕73人，并关闭美国境内的毒品实验室、缴获毒品和设备等。
美国时任司法部长塞申斯（Jeff Sessions）4月在北达科他州演讲时说：「这是个复杂且精密的阴谋，他们使用网络、约30种不同的化名、加密货币、离岸账户及加密通讯，甚至疑似透过第3方进行国际洗钱。」
在经过多年跟踪调查及卧底的努力下，美国政府终于顺藤摸瓜、找到了芬太尼的源头，一个化名「Hong Kong Zaron」的中国男子，真名为张建。他最初通过将芬太尼藏匿在小包裹中运往美国，仅过去1、2年，就有12个美国私人户口跟其进行520宗交易。另一方面，张建通过让他的家人或亲属通过西联汇款（Western Union）和汇通（Money Gram）收取美国经销商汇回的购买毒品款项。
解密文档显示，西联汇款在2012至2016年间成为中国毒贩洗钱的重要途径，美国有41个州都发现有非常明显的现金流向中国毒枭。而张建的身份是中国公安部协助追踪手机号码，才得以锁定的目标疑犯。经调查，西联汇款是张建的首选付款方式，通过追踪西联汇款的记录，发现张建的妻子、小舅和父母全都在帮助他取钱和洗钱。
负责案件的美国卧底探员布埃米（Mike Buemi）日前告诉美国《纽约时报》，张建其实是一名商人。他在网上接受外国客户的芬太尼订单，再与分布在不同国家的毒品制造商协作，交代他们给客户邮寄芬太尼。 「张建的工作是：卖货、收钱」。
张建拥有一家名为Zaron Bio-Tech（Asia）Ltd的化工公司，在香港注册，经营范围是食品添加剂。调查人员认为，杀死18岁美国人亨克（Bailey Henke）的芬太尼就是从该厂运出。该公司也已一并遭到美国制裁，张建在越南、泰国和新加坡也有化工厂。
张建并非一直是毒贩。他以前卖过衣服、甜叶菊，凡是能赚钱的货，他都愿意尝试。直到2012年左右张建与加拿大公民贝里（Jason Joey Berry，2013年在蒙特利尔被捕，其身上查获30万粒药丸，以及1,300公斤受管控药物）联络后，张开始涉足毒品。
张出售其他物品作为掩护，譬如他在内布拉斯加州以及南卡罗来纳州的下线就分别以出售类固醇以及假品牌服装掩人耳目。探员布埃米形容张是一个优秀的销售员，既友好又好客热情，始终把顾客放在第1位。张甚至还亲口告诉布埃米：「无需杀死我们所有的客户」，张认为过量服用对他不断增长的客户群不利。
张的家人因参与贩卖芬太尼，包括张的妻子初娜（Na Chu）、小舅初业有（Yeyou Chu）、母亲刘翠英（Cuiying Liu）以及父亲张克平（Keping Zhang）也被美国司法部指控洗黑钱。
芬太尼是一种超强效的类鸦片，美国每年有6万多人因服用过量致死，且死亡人数仍在上升。
综合报道
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发表于 2019-10-17
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