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经过多年调查及「放长线钓大鱼」的策画，联邦缉毒局(US Drug Enforcement Administration)不久前破获多起由同一华人团伙组织的大规模跨州洗钱计画，五位住在纽约的华裔男子被捕；检方日前公布的文件，揭示了嫌犯的作案手法与细节。
被捕的几名华人，涉嫌为数百万元毒资洗钱，洗钱地点横跨数州，在纽约市涉及皇后区法拉盛、布碌仑(布鲁克林)日落公园(Sunset Park)以及班森贺(Bensonhurst)等华人聚居地区。
根据联邦缉毒局及警检两方的报告，在2018年8月，报住在皇后区的孙帅(Shuai Sun，姓名均音译)及李星(Darren Hing Li)在乔治亚州高速公路上行驶时被警方拦截，警方在车内寻获30多万元的毒资，为「放长线钓大鱼」，警方释放了他们，此后则破获多起由这一团体组织的大规模洗钱计画，逮捕了五位涉案人员，其余三位分别为皇后区的的士司机吴健锋(Jian Feng Wu)、蒋先德(Xian De Jiang)以及王晓宇(Xiao Yu Wang)。
当局表示，孙帅及李星与毒贩在外州会面，取走现金，孙帅通过在法拉盛道明银行(TD Bank)开设两个帐户并在帐户中存入支票、在巴尔的摩购买奢侈品等方式洗钱，纽约市立大学勃鲁克学院(Baruch College)毕业、能说四国语言的李星则涉嫌洗钱50万元，警方曾在法拉盛的纽约长老会皇后医院、长岛百货商店停车上等地截获他身上的毒资。
报住在皇后区的司机及福建移民吴健锋，则通过将毒资运往全市指定的地点来赚取几百元的车马费，2018年4月，他与据称是同伙的蒋先德在皇后区贝赛(Bayside)的一家中餐馆与毒枭会面，吴健锋从其手里接过装满15万元现金的红色袋子，正准备开车离开时被警员拦下。
根据检方文件，由于吴健锋在这一系列的洗钱案中仅是一个「小喽喽」般的初级角色，他于上月31日被判刑；李星因承认洗钱罪，于3月前被判两年监禁；孙帅认罪藏匿重罪犯人罪名，将于本月量刑；其同伙蒋先德保释后涉嫌畏罪潜逃，再未上庭；王晓宇则未认罪，之后将于曼哈顿的纽约南区联邦法院开庭。
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发表于 2022-04-05
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