一名持F-1学生签证的中国留学生，日前在全美使用高达百万元的伪造沃尔玛礼品卡消费，警方称这些礼品卡的卡号均来自诈骗案件受害者，他以涉嫌欺骗方式获取大量财物的罪行被检方提告，保释金定为50万元；联邦特勤局(US Secret Service)指控，诈骗嫌犯通过电话与网络，以诈欺方式获取礼品卡的号码，再伪造礼品卡，通过以华人为主的嫌犯销赃。
根据法院信息，联邦特勤局与沃尔玛全球调查(Walmart Global Investigations)人员，4日发现23岁的中国留学生刘松华(Songhua Liu，音译)，在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)与罗斯郡(Rogers)五家沃尔玛店内使用1万6000元的礼品卡进行交易。
经调查，除了在阿肯色州的消费外，刘松华于10月内使用金额高达50万元到100万元的沃尔玛礼品卡，在全美各地店内兑换等值的借记卡与礼品卡，且消费的卡号均来自诈骗案件中受害人购买的礼品卡；因涉嫌使用伪造礼品卡与使用诈欺赃款，被告被当地警方逮捕并移送法办。
刘松华12日在本特郡巡回法庭(Benton County Circuit Court)向法官凯瑞(Brad Karren)表示，沃尔玛因为诈骗案件损失大量的金额，但他的「交换」至少可以帮助该公司挽回每天5万元的损失，「我在帮助他们挽回损失，这是我在案件中悟出的道理」。
法院信息称，不法分子通过电话或网络，以亲人被捕、移民身分出现问题或中奖等方式，要求受害者购买礼品卡；当受害人购买礼品卡后，要求对方通过照片寄送礼品卡号，并在数小时内将卡号寄给诈骗团伙负责销赃的「邮递员」(Runner)。
当「邮递员」收到卡号后，他们将利用智能手机与礼品卡的信息，制作成新的二维码，利用沃尔玛的消费漏洞，使用伪造的礼品卡条码兑换等值的借记卡或其他商场的礼品卡，再将这些新卡发给其他团伙成员，以现金交易方式销赃这些无问题的礼品卡。
法院信息显示，刘松华只是众多中国籍诈骗人员中的一个，他报住在麻州阿姆赫斯特镇(Amherst)，曾就读于麻州大学，持学生签证，被捕前他在纽约市一家公司担任数据分析师。
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发表于 2019-11-14
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