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标题: 【两岸地下钱庄】台夫妻涉洗钱逾$20亿客厅塞满16个旅行袋现金 [打印本页]

作者: 匿名 时间: 2019-8-20 10:57
标题: 【两岸地下钱庄】台夫妻涉洗钱逾$20亿客厅塞满16个旅行袋现金

台湾嘉义地检署日前接获情报，指称当地一对吴姓夫妇涉嫌未经核准，从事两岸货币兑换的地下钱庄业务，经长期搜证及监控后，昨天上午分别至台北市和平东路、嘉义县市等处执行搜索，在吴妻大埔娘家客厅，发现装满现金的16个旅行袋和保险箱，经点算后总计2.4亿元新台币（约6,000万港元），已将2人带返警署调查。
嘉义地检署表示，被捕的夫妇分别姓吴及姓陈，两人同为45岁，自2017年12月起，分别在台北市及嘉义市等处，以每兑换人民币100万元收取新台币2,000元汇兑手续费的代价，从事人民币兑与新台币兑换业务，并将营运所得藏放于嘉义县一处地方，截至目前为止，估计共计收取、支付金额高达80余亿元（约20亿港元）。
据悉，吴姓夫妻在两岸经营塑胶材料公司，2年多前还担任过嘉义市一所小学的家长会会长，去年还捐款帮助学校建凉亭，平常夫妻俩做事低调，如今传出夫妻俩长期经营地下汇兑，遭嘉义地检署声押，校方大表意外。
嘉义地检署主任检察官蔡英俊表示，地下汇兑往往涉及不法份子利用地下管道洗黑钱，也有可能涉及贿选而以非法渠道洗黑钱，再流入台湾。另外，由于大陆金融管制较严格，有些台商要将钱汇到大陆或汇到台湾时，不想被受到限制，且在大陆那边没有开设银行帐户，一些「不干净的钱」就需要透过地下汇兑的方式处理。
台湾律师严庚辰表示，依据台湾有关法例，因犯罪获取之财物或财产上之利益达1亿元（约2,500万港元）以上者，将面临7年以上有期徒刑。

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