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美国证券交易委员会称17亿美元的庞氏骗局欺骗了1.7万名投资者

网友  发表于 2021-02-04
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美国证券交易委员会(SEC )指控投资顾问GPB Capital Holdings和三名高管在一项类似于庞氏骗局的计划中欺诈了17,000多名散户投资者,该计划筹集了超过17亿美元。
该诉讼指控,GPB Capital的配售代理Ascendant Capital的所有者和首席执行官David Gentile,所有者Jeffry Schneider和GPB Capital的前管理合伙人Jeffrey Lash使用投资者的自有资金向投资者支付每月分红,而不是将其用于客户的投资。GBP Capital还被指控违反举报人保护法律。
投资者被告知,尽管高管们知道投资组合的不足,但他们每月8%的收益将完全被投资组合公司的利润所覆盖。但实际上,投资者至少会从新投资者那里获得部分收益。
据称,被告人伪造了财务报表,并创建了过期的履约保证书,以显示不存在的收入。
GPB声称在管理投资者的资金时本着诚信的态度。
该公司在给CNN Business的一份声明中说:“ GPB否认了这些指控,并打算在法庭上为自己辩护,这将是该公司首次能够提供有利于其的重要证据。”
纽约州也在周四对GPB提起诉讼。
纽约总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯(Letitia James)还对GPB Capital和三名高管提起诉讼,指控其欺诈投资者超过7亿美元。超过1,400名纽约人在诺言上每月投资超过1.5亿美元。
詹姆斯在一份声明中说:“我们不会让华尔街的肥猫打破规矩,因为他们在此同时偷窃纽约客的钱包。”
投诉还指控被告挪用资金。纽约公司称,投资者的资金被用于补贴私人飞机,豪华旅行以及数百万美元汇入个人和家庭银行账户。该诉讼指控Gentile甚至用投资者资金购买了法拉利。
与纽约东区办公室和SEC一起,从阿拉巴马州到新泽西州的许多州也对GPB Capital提起了自己的诉讼。

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GMT-5, 2021-3-3 22:52

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