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涉移民诈欺律师陈莹莹认罪

2017-11-28 08:50| 发布者: 施主| 查看: 9063| 评论: 0

涉嫌投资移民诈欺的华裔律师陈莹莹(Victoria Chan)27日向联邦法庭认罪。最高可能被判处45年监禁。将于明年7月宣判。她名下大约2500万元房产将被拍卖,赔偿诈欺受害者。

陈莹莹自2008年开始,在圣盖博市设立「加州移民基金会」以及夏利士律师事务所,以办理投资移民(EB-5)为由,诈骗近5000万元。今年4月5日,陈莹莹设在酒店内的事务所和两处房产遭搜查。

联邦司法部表示,陈莹莹承认,她向移民局提交约130份假的EB-5投资移民申请。根据移民法,EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资,并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认,大部分资金被挪用,并没有投资,或者退还给了投资人。而这都违反了EB-5的移民要求。

此外,陈莹莹还用这些投资人的血汗钱给自己买房子。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产。

35岁的陈莹莹,27日对联邦法庭承认犯有签证诈欺共谋罪(conspiracy to commit visa fraud)、电信诈欺罪(conspiracy to commit wire fraud)以及国际洗钱罪(international money laundering)。根据公告,她最高可以被判处45年监禁。不过具体刑期将于明年7月9日宣判。

另外,陈莹莹还同意将八处使用非法资金购买的房产交给政府拍卖,以赔偿诈欺受害者。总价值约2500万元。最先被拍卖的将是位于库卡蒙加牧场的一块未开发空地。

法庭文件显示,超过100名中国公民让陈莹莹办理投资移民,全部金额超过5000万元。其中有被列在中国「红色通缉令」上的外逃人物。

为调查陈莹莹的非法,多个联邦部门调查近五年。包括联邦调查局、国土安全调查局(HIS)以及国税局。此外,移民局也提供很多有价值的帮助。移民局洛杉矶主管Donna Campagnolo表示,这是美国多部门合作保护美国移民系统诚信的经典案例。移民局将会和其他部门合作,为其他的调查提供便利。

部分受害者的代理律师王婧将于星期三举行新闻发布会,就陈莹莹名下的房产法拍以及对受害者赔偿做介绍。

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