纽约中国农行涉嫌洗钱被罚2亿

2016-11-5 10:46| 发布者: 夸父| 查看: 4778| 评论: 0

美国纽约州银行监管机构周五指中国农业银行违反反洗钱法，有关中国和俄罗斯的交易帐目不清，判罚款2.15亿美元。监管机构表示中国农民银行在纽约的分行发现可疑转帐，部分转帐对象是美国制裁对象，银行还对发现可疑转帐交易的纽约分行首席执法官封口，这些可疑转帐交易包括从叶门转入中国公司帐户，以及中俄公司间异常巨额转帐交易。银行则同意由独立监督人员调查这些可疑转帐交易。中国农民银行为全球第三大银行，持有总资产约2.8兆美元。

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