一名中国籍商人和其夫人在美一笔高达50万美元的投资恐面临被没收，只因其公司被指参与对朝贸易。
据美国《华尔街日报》26日报道，这名商人名叫迟玉鹏(音译)，其妻名为张冰(音译)。周四(25日)检方的一份起诉书显示，这对夫妇曾于2015年对一个基金投资约50万美元，试图通过EB-5项目获得美国绿卡。去年10月，美国执法部门官员扣押了这笔资金，本周四，联邦检察官办公室提起诉讼，要求没收这笔资金。
去年8月，联邦财政部宣布对部分所谓为朝鲜进行弹道导弹项目提供便利的个人和实体实施制裁，迟玉鹏与他任董事长的公司被列入这份制裁黑名单。联邦检察官办公室当天提起诉讼，寻求没收该公司被指试图经由几家美国银行转移的其他资金。
华盛顿研究团体此前认定这家公司曾是中国最大的朝鲜商品进口商。检方认为，该公司帮助朝鲜煤炭贸易，有助于朝鲜推动武器计划。
中国对制裁本国公民及公司表明立场
去年8月，美国政府宣布制裁中国公司及个人后，中国外交部发言人华春莹曾回应称，中方反对在联合国安理会框架外实施单边制裁，尤其反对任何其他国家根据其自己的国内法对中方实体或个人实施“长臂管辖”。这个立场是明确、一贯的。
华春莹表示，中方一贯全面、认真执行安理会有关涉朝决议，履行承担的国际义务，作出的努力有目共睹。对于中国企业和个人，如果有涉嫌违反安理会决议的行为，我们会根据自己的国内法依法依规进行查处。美方有关做法无助于问题的解决，也不利于中美在有关问题上的互信与合作。我们要求美方立即停止有关错误做法。
EB-5投资者被抓包案堪称极为罕见
《华尔街日报》26日指出，希望通过EB-5项目获得美国绿卡的投资者本身存在失当行为嫌疑的情况很少见，此案似乎就是其中一例。
周四的起诉书称，迟玉鹏夫妇的一个亲属在美国开设的一个银行账户于2015年11月收到多笔汇款。该账户在收到这些汇款后随即向一个地区EB-5移民投资项目汇出550100美元，用于移民。
起诉书称，迟玉鹏夫妇已经申请EB-5签证，妻子张冰曾于2016年6月在一个美国边境检查站表示，她打算与丈夫成为投资移民。
EB-5签证项目鼓励外国人通过投资获得美国绿卡，申请人必须对高失业地区或农村地区的美国企业至少投资50万美元，且认定每个投资者可以创造至少10个工作岗位。持有绿卡的外国人可以在美国生活和工作。
|
网友
发表于 2018-01-28
收藏
刷新卡
置顶卡