中国动真格了：彻查富人账户超百万美元账户将被摸清

拔丝山药 · 发表于 2017-10-12

富人账户排查大限在今年底，银行已做到哪一步？四个问题涉及你中国版CRS（《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》）落地后，一场针对非居民金融账户的尽调摸底，已经在我国银行业大规模有序铺开。

券商中国记者了解到，中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组，协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

另外，包括工农中建、中信在内的十余家银行，已对公众刊出公告，要求存量非居民客户（即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户），从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件

晓听风 · 发表于 2017-10-23

错综复杂，不好摸清啊

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中国动真格了：彻查富人账户 超百万美元账户将被摸清

中国动真格了：彻查富人账户超百万美元账户将被摸清