全球最大的特快汇款公司西联汇款(Western Union)因未尽反洗钱侦查与报告职责，日前遭纽约州金融服务厅(Department of Financial Services)重罚6000万元。州金融服务厅指出，通过西联汇款在曼哈顿下城、布碌仑日落公园和皇后区法拉盛的三处小代理商，六、七年间向中国汇出数十亿元，其中众多存在洗钱嫌疑，有大批款项疑为向人蛇支付偷渡费。
州金融服务厅近日宣布同西联汇款达成和解，西联汇款因违反纽约州反洗钱法和银行保密法，忽视大笔向中国的可疑转帐，被重罚6000万元。同时，西联汇款亦被要求在90天内，向州金融服务厅提交书面的反洗钱和反欺诈计画。
据州金融服务厅指出，经该厅调查，西联汇款在2004年至2012年间，有意不实施和维持一个行之有效的反洗钱系统，对疑似金融欺诈、洗钱及非法「蚂蚁搬家」式的分拆小额汇款睁一只眼闭一只眼，尤其是对纽约市曼哈顿、皇后区和布碌仑三个华人聚居区主营向中国汇款的代理商。
州金融服务厅指出，涉案三处代理商分别位于曼哈顿下城、布碌仑日落公园和皇后区法拉盛。其中曼哈顿下城与日落公园的为同一对夫妇所有。这两处代理商看似都很小，在曼哈顿下城为一家小型旅游公司兼营业务，日落公园的则为卖手机的店面兼营，但从汇款金额来看，却位列西联汇款全美代理商中的鳌头。
位于曼哈顿下城的代理商自2004年至2011年期间，汇款达11亿4000万元，日落公园的从2005年之2011年期间，汇款总额达6亿元。而这总额超过17亿元汇款中，几乎全部汇往中国，其中25%至30%存在违法分拆为小额进行汇款的迹象。而法拉盛的虽也看似仅有几名雇员小代理，但从2004年至2012年间，汇往中国款项超过12亿元。
州金融服务厅指出，西联汇款对上诉代理商的违规行为不仅未查处并终止合作，甚至在2008年时还以业绩优异，付给曼哈顿下东城的该代理商25万元奖金并续约。而该代理商此后向执法人员坦承，他了解有些汇款的客户是向中国的人蛇付偷渡债。
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发表于 2018-01-15
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