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內地警方近日在27省市破獲一宗境內辦銀行卡、境外詐騙的特大買賣銀行卡犯罪網絡，一共拘捕631名疑犯，繳獲11,220張銀行卡、1,886個公司戶口，當中25歲蔣姓主犯，曾訂下一個月賺100萬元人民幣（下同；113萬港元）的目標。 案情指出，自2018年以來，數個隱藏在菲律賓的犯罪集團大肆招募內地學生，到各銀行開設銀行卡和公司戶口，然後郵寄給蔣男的快遞公司。蔣男在廣西憑祥擁有一間快遞公司，曾到過菲律賓工作，他收集好銀行卡後，安排人員將銀行卡運往越南，再通過越南空運到菲律賓，最終流入東南亞各個電訊網絡詐騙集團手中。
蔣男供述：「剛開始是很少的，可能就10幾張，20幾張，10幾天給他們運1次。因為量不夠的話，你給我的錢不夠，這一趟過去會賠錢，就不做，一直把貨在這兒囤着。後面的話，反正他們那邊發展客戶，可能就是看我這兒可以運過去，慢慢客戶就多了。」
在深圳市內的三和人才市場外圍，有一批買賣銀行卡的中介人。只要幫忙以法人身份到工商部門註冊空殼公司，到銀行開設公司戶口，辦理銀行卡，然後以2,000元（約2,273港元）一套賣給他們，就能輕鬆獲利。這些中介人會將這些銀行卡轉售，可能做網上商店，或用於網絡賭博，甚至用來洗黑錢。
警方透露，去年夏天，蔣男前往菲律賓先在賭場謀生，後來以低匯率從遊客等人手中兌換披索，然後再以高匯率換出，賺取差價。今年農曆新年前，蔣男在馬尼拉結識綽號「安森」的侯男。侯男1998年生於遼寧遼陽市，於馬尼拉賭場工作、兌匯近2年。蔣男被捕後供稱，「安森」告訴他有一個賺錢的生意，從國內運送銀行卡到馬尼拉，可以輕鬆賺取高額運費。
兩人繼而與綽號「順利姐」、「黑昌」等人聯繫，安排分工後。蔣男回國後，就在廣西租屋經營速遞公司。他收到銀行卡和公司戶口資料後，會從越南走私到菲律賓，初時一次運卡可賺取4萬元（約4.5萬港元），因此他訂立了「1個月賺100萬」的目標。
隨着廣西警方的行動，蔣男等5人涉案被捕，當局搜獲銀行卡、電話卡等合共27箱、重約220公斤，涉及全國27個省區市，蔣被捕時其中一個銀行戶口有約30萬元（約34萬港元）存款。
綜合報道
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发表于 2019-07-26
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