湖北汉川法院近日审理一宗在网络平台炒「伦敦金」的诈骗案，共有366人受骗，涉案金额达2,644万元人民币（下同；约2,931万港元），犯罪集团获利228万元（约253万港元），其属下一个代理集团也获利28万元（约31万港元），涉案疑犯达12人。
案情透露，主犯谢X强与香港公司「创利丰金业」达成协议，成为该公司的营运中心，并在网络平台开设「创利丰118运营中心」账户，自行营运并发展下级代理。双方约定，回佣比例为客户入金一手1,000美元（约7,843港元），创利丰金业收取50美元（约392港元）手续费、50美元差价，另外客户每交易一手1,000美元，平台收取10%手续费，创利丰金业收取其中15美元（约117港元）手续费，客户的剩余亏损金额则由谢的营运中心与其下级代理自行约定回佣比例，得益再进行分拆。
该集团的具体分工程序，谢男负责全盘工作；李X担任讲师负责向各下级代理拉入微信群组、直播间内的被害人讲课；张X娴任财务主管，负责与创利丰金业及下级代理的返佣对接；谢X平负责财务工作，并在李X指导下在直播间利用小号带起气氛；王X露、卢X华则负责客服工作，与创利丰金业客服进行对接，协助下级代理熟悉交易软件、开户流程，解决下级代理提出的问题。
2017年6月15日至2018年5月30日间，谢男旗下集团通过上述操作方式，以「118运营中心」名义发展下级代理30多个，诱骗普通投资者426人进行开户注册，其中除34人未进行交易外，366人资金亏损达2,644万元，而谢男的集团得到了创利丰金业228万元（约252万港元）回佣。
创利丰金业网络平台收取交易金额10%手续费，并制定100倍高额交易杠杆、资金低于50%时对受害人账户进行强制平仓等一系列不平等交易规则，造成受害人投入的资金在短时间内大量亏损。
事实上，受害人投入的资金，并未进入国家监管账户，亏损资金由第三方支付平台经过多次流转后，进入创利丰金业控制的账户，之后由创利丰金业网络平台，以及谢男「118运营中心」按照约定的回佣比例，对下级代理分拆回报。案件中，丁X祥的代理集团诱骗10人，亏损金额45万元（约49万港元），接收了28万元（约31万港元）回佣。
据悉，该案两集团成员来自四川、甘肃、广东、河南、江西、湖南，其中有一对姐弟、两对夫妻，7名被告人是女性。庭审中，12名被告全部表示认罪认罚，案件尚未作出宣判。
汉川市检察院网站
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发表于 2019-10-17
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