三名中国公民日前因涉嫌非法销售毒品、及参与约2900万元洗钱活动，被控共谋洗钱罪；据悉，他们将大量非法获取的现金，转手给在美境内需要现金的中国富豪。
根据法庭文件，三名嫌犯分别为39岁的苏社峰(Shefeng Su，姓名皆音译)、46岁的严李新华(Xinhua Li Yan)和39岁的苏先聪(Xiancong Su)，三人在2015年10月至2018年3月期间，非法经手了约2900万元现金，在从事非法活动期间，苏社峰和严李新华居住在俄勒冈州。
法庭文件指出，三人参与国际洗钱组织，由于墨西哥毒贩无法将在美国销售毒品获得的大量现金存入墨西哥银行系统，只得与专业洗钱组织合作，将赚取的美元售出，获得方便在拉美国家使用的披索(peso)货币；然后由于目前中国政府对个人外汇的严格控制，很多在海外居住的中国富豪无法将国内财产外汇至美国，于是洗钱组织就将他们获得的美元销售给这些富豪，目前中国的外汇管制金额为每年5万元。
根据起诉书，三人在犯案期间经常在美国多个城市出售非法获取的大量美元，2017年2月，德州警方发现苏社峰和苏先聪车中放有近130万元的现金，这些现金被包在密封的袋子中，而捆绑袋子的绳子上则有明显的尼古丁味道。
2018年2月，苏社峰在亚特兰大一个停车场内的行李袋内拿取一个装有50万元现金，几天后他在纽约法拉盛进行了另一起现金交易行动；检方指出三人在作案期间在全国多地进行了约300次现金交易。
苏社峰在波特兰市有两处房产，三人用非法获取的资金在中国购买大量电子产品、奢侈衣物，然后卖给墨西哥的毒贩获取更多现金；据悉，目前三人都不在美国境内。
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发表于 2019-10-25
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