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规避申报她拆分存现金1天存8次坐牢12个月

网友  发表于 2019-11-26
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联邦检察官办公室表示,联邦地区法院上月判处纽约州水牛城一名妇女坐牢12个月,因她把现金拆分( structuring)存入银行而被定罪。

纽约联邦检察官甘迺迪(James Kennedy Jr.)指出,33岁的香奈特尔‧贾奈特(Chanetel Garnett)未依法申报多笔存款,从2016年8月8日到2017年9月6日期间,在美国商业银行(Bank of America)于水牛城的多间分行,存款165次,总额达131万3270元。

检察官说,贾奈特曾一天高达八次,在不同分行存款,试图规避联邦对每次现金存款超过1万元的申报规定。她的拆分交易罪名成立后,被联邦地区法官杰拉奇(Frank P. Geraci Jr.) 判刑12个月。

拆分是指企图逃税而隐暪高额现金的策略,运用这种策略的个人或公司存入较小额的款项以免银行向政府申报。

当你存入银行的金额超过1万元时,银行按规定须填写名为「现金交易报告」(Cash Transaction Report)的表格。有些人为了规避这一规定, 就把钱分拆成较小笔款项分好几天存入,或是把钱存进几家不同银行。

这种作法属非法行为,被抓到会面临严重罚款和刑期。即使你认为把5000元分成三天存入银行帐户可避人耳目,银行仍可能提交「可疑活动报告」(SAR)。银行官员受过训练,可认出是否为拆分,如果认为迹象可疑就会提出SAR报告。这种报告不会控告你犯法,但会提出警讯。如果针对你的这类报告很多,当局可能会调查你。

当然,若你存小额现金,不代表你企图欺骗政府或从事拆分行为,可能只是你的生意以小额金钱交易,所以你的存款也是小额,例如小零售店的每日现金存款。                  

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