中国籍男子甘贤斌(Xianbing Gan，49岁，音译)因涉嫌协助墨西哥毒贩，将50多万元从芝加哥汇回中国洗钱，遭控三项洗钱罪及一项非法经营汇款罪，芝加哥联邦法庭日前由陪审团判决罪成，甘贤斌最高将面临65年拘禁。
据司法部公布的文件，甘贤斌曾三次协助当地毒贩，将总额53万4206元的贩售及走私毒品收入，在芝加哥提取后，再转汇到中国多家银行，等这些钱到帐后，甘贤斌再将这些款项汇还给墨西哥当地毒贩。
检察官表示，一名卧底的执法人员佯装收取毒品所得的快递者，在一次参与甘贤斌安排的芝加哥收钱行动中，获得其违法证据，检方指出，甘贤斌在2018年11月从香港到洛杉矶国际机场，准备转机到墨西哥时被捕。
此案经过将近两年的审判，陪审团终于在上月底于芝加哥的联邦法院，做出甘贤斌有罪的判决，包括三项洗钱及一项非法经营汇款业务罪均成立，其中每项洗钱罪最高可判20年，而非法汇款最高可判五年，全案将在5月21日量刑。
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发表于 2020-03-04
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