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防骗:长岛局盗百万美金 大批嫌犯被抓

2017-5-4 09:05| 发布者: 弯弓射大雕| 查看: 8197| 评论: 0

有关当局3日宣布,纽约市警局和国土安全部、邮政总局联手,破获销帐卡诈骗集团(debit card cracking ring),逮捕39人,其中31人籍设纽约市史泰登岛,该集团盗取逾百万元,每周可“进帐”将近4万元。

曼哈顿地区检察官范斯说,这些被告透过社群媒体如“Instagram”、“Snapchat”,以金钱为诱饵,吸引加入者提供他们的银行帐户资讯。

这些骗徒使用的手法被称为“破解销帐卡”(debit card cracking),有关当局说,这宗诈骗从2013年1月,持续至今年4月。范斯说:“它是一种狡诈的行销伎俩,用赚钱容易和豪奢生活,吸引年轻人入彀。”

骗徒在社交媒体展露的照片,有的人斜倚跑车,有的坐在浴缸内,手里捧著大把钞票,藉以诱引年轻人共谋行骗。3日嫌犯被捕时,当局没收了一辆保时捷和两辆宝马汽车。该集团每周盗取3万至4万元。

在六名被称为“活塞”(plug)的骗局首脑指示下,两名在史泰登岛的PSL金融中心工作的同谋,窃得合法的银行帐户资讯和汇款路径号码,交给“活塞”,由他们伪造支票。

通常,“招募人”(recruiter)在社交网站招徕银行帐户持有人,用钱换取对方的姓名、出生日期、住址、社安号码、网络银行资讯、安全资讯和密码。然后骗徒将假支票存入共谋者的银行帐户,受害银行包括美国商业银行、第一资本银行、花旗银行、西班牙国际银行、道明银行和富国银行。

被告用假支票存入金额超过250万元,自这些帐户领出款项100余万元,使用的银行帐户多达650余个。骗徒存入假支票后,即在银行察觉前,使用支票帐户资讯或销帐卡把钱领出。

骗徒通常承诺提供帐户转帐的共谋者小部分佣金,金额为诈得款项的10%到50%。

这宗诈骗触角广泛,是因为骗徒能经由脸书、推特、Instagram等社群媒体与共谋对象接触。

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