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天堂文件揭全球权贵隐藏金库 重点一览

2017-11-6 14:15| 发布者: 潇洒哥| 查看: 5646| 评论: 0

国际调查记者联盟(ICIJ)去年披露“巴拿马文件”后,今天再度释出“天堂文件”,揭露全球政商权贵如何运用境外避税天堂隐匿资产。

以下是英国广播公司(BBC)网站整理关于“天堂文件”(Paradise Papers)的资讯。

●“天堂文件”泄漏者?

如同去年“巴拿马文件”(Panama Papers),这些文件是德国“南德日报”(Suddeutsche Zeitung)取得,然后请国际调查记者联盟监督调查工作。67个国家将近100个媒体参与调查,包括BBC“广角镜”(Panorama)、“卫报”(The Guardian)及“纽约时报”(The New York Times)等。

●“天堂文件”来源?

档案超过1400GB,包含大约1340万份文件。约680万份来自境外法律事务所Appleby和专门服务企业的Estera。两者原在Appleby名下共同营运,直到去年Estera变成独立公司。

另有约600万份文件来自大约19个保密管辖区(secrecy jurisdiction)公司注册处,大多在加勒比海区域。还有一批规模较小的文件源自总部在新加坡的国际信托公司Asiaciti Trust。

这次外泄的档案涵盖1950年到2016年资料。

●Appleby是何方神圣?

这是一家法律事务所,协助企业、金融机构及高净值资产人士在境外辖区设立和注册公司。

总部在百慕达且历史可追溯到1890年代的Appleby,堪称已跻身这个专业领域十大知名公司行列。这次披露的文件显示,Appleby客户登记多以美国为主,有3万1000多个美国地址;英国与百慕达地址各有1万4000多个及1万2000个。

●“天堂文件”踢爆的对象?

这次披露了数以百计政治人物、跨国公司、名人和高净值资产人士的境外财务状况,部分人士的名号家喻户晓。“天堂文件”也曝光那些运用境外税务规定吸引金流的律师事务所、金融机构和会计人员。

目前已知的重大内容如下:

*英国女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)私人投资约1000万英镑在开曼群岛与百慕达的基金,这些基金将这笔钱转投资到许多事业,包括被控剥削穷人的零售商BrightHouse。

*美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)是船务公司Navigator Holdings股东,这家公司的大咖合作伙伴,包括俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)女婿沙马洛夫(Kirill Shamalov)投资的公司。

*加拿大总理杜鲁道(Justin Trudeau)的最大募款人兼资深幕僚布朗夫曼(Stephen Bronfman)和前参议员柯柏(Leo Kolber)合作,把约6000万美元转到境外避税天堂。布朗夫曼是饮品企业西格兰(Seagram)接班人。

*英国保守党前副党魁兼大金主艾希克罗(Michael Ashcroft)处理境外投资方式可能违规。

*英格兰足球超级联赛球队艾佛顿(Everton)的掌控者如何引发疑虑。

*一位与克里姆林宫关系密切的寡头政治人物,可能已秘密买下一家负责调查俄罗斯资金的反洗钱公司。

●为何此事与公共利益有关?

媒体合作伙伴认为,这项调查符合公共利益,因为境外资料外泄一再揭发不法行为,已导致全球各地出现数百宗调查,使得相关政治人物、阁员甚至总理被迫下台。

●这次的披露有何特别之处?

这是近4年来第5起大规模财务文件外泄事件。去年“巴拿马文件”披露的资料量2.6TB,胜于“天堂文件”的1.4TB,然而“天堂文件”资讯规模和如何揭发复杂上层境外交易,许多与英国有关,这些堪称前所未见。

●何谓避税天堂?

很难确切以一言定义,媒体和民众通常会用避税天堂一词,而业界会偏好用“境外金融中心” (offshore financial centre),基本上是企业和个人在自己国家适用规范以外的一种金融管辖区,以减少获利或资产的课税。通常具备隐秘和稳定特性,也时常设在小岛,许多在英国皇家属地或海外领地,但也不全是如此。

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