美国联邦调查局（FBI）及国土安全局今年4月大举搜查洛杉矶圣盖博谷2户民宅及一个办公室，调查一宗华人大规模投资移民（EB-5）项目和金融诈骗案，事件中有超过100名来自中国的投资者受害，涉案金额高达5千万美元。代理其中10名受害者的律师王婧表示，主犯陈莹莹已经向当局认罪，将面临最高45年牢刑，另外已没收房产已经开始陆续变卖，冀还款予遭诈受害人。 当局大举搜查目标是位于圣盖博市希尔顿酒店内的「加州投资移民基金」，基金负责人为加州执业律师陈莹莹（Victoria）以及她父亲陈达，涉及邮件诈骗﹑电汇诈骗﹑签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民（EB-5）作招徕，吸引海外投资者申请EB-5，不过对投资者以及美国政府讹称，资金是用来发展酒店﹑零售﹑地产等项目，但所有项目全属虚构，收来的款项挪作个人用途，例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时，甚至将款项退回。 律师王婧表示，主犯陈莹莹已经认了3项罪名，分别是移民欺诈﹑电汇欺诈以及国际洗钱罪，3项罪名的刑期加起来最多是45年，由于她是主动认罪，有可能对她从轻发落。另外2名共犯包括陈嫌父亲陈达及曾芳因不在美国，因此无法定罪，一旦他们入境或到达与美国有司法协议的国家，就会被引渡回美国审理，据了解他们在中国亦被控告。 当局查封了陈莹莹14栋房产，王婧表示，目前只有9栋拥有净资产，其它5栋已经通过再贷款方式掏空，并把钱转走。该9栋房产已开始陆续变卖，其中在钻石吧（Diamond Bar）其中一栋房子已经挂牌出售，变卖后所得款项将会还给投资者。「大部分资产都是2010及2011年购入，当年购入的资产总值大概在2500万至3000万美元左右，当时为美国房地产最低谷，经过这些年相信会有一定升值。」 虽然现在没办法预估到变卖资产后可以得到多少款项，但以钻石吧该栋房子的价格可见，2011年陈莹莹以99万4千美元购入，至今物业网站Zilla 估价已达141万美元，升值逾40％。王婧有信心，9套房产变卖后可以悉数把款项还给受害人。 虽然表面上受害人上百名，但当中不少人都没有真正投资到50万美元，只是帐面上投资了50万美元，该基金公司私底下退下部分款项，因此当局会把这些没有投足却申请移民者列作共犯，也没权利去申请赔偿。他们的款项会被当成非法所得，收归司法部，用于赔偿真正无辜的受害人。 部分受害人在不知情的情况下，50万美元并没有真正投资在任何项目上，王婧指正积极与移民局沟通，证明他们是无辜涉入签证欺诈，避免他们未来入境或申请任何签证时留有污点。 |
GMT-5, 2024-4-19 06:26
