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美诈上百华人投资移民案主嫌认罪面45年

2017-12-6 10:49| 发布者: 施主| 查看: 11346| 评论: 0

美国联邦调查局(FBI)及国土安全局今年4月大举搜查洛杉矶圣盖博谷2户民宅及一个办公室,调查一宗华人大规模投资移民(EB-5)项目和金融诈骗案,事件中有超过100名来自中国的投资者受害,涉案金额高达5千万美元。代理其中10名受害者的律师王婧表示,主犯陈莹莹已经向当局认罪,将面临最高45年牢刑,另外已没收房产已经开始陆续变卖,冀还款予遭诈受害人。
 
当局大举搜查目标是位于圣盖博市希尔顿酒店内的「加州投资移民基金」,基金负责人为加州执业律师陈莹莹(Victoria)以及她父亲陈达,涉及邮件诈骗﹑电汇诈骗﹑签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民(EB-5)作招徕,吸引海外投资者申请EB-5,不过对投资者以及美国政府讹称,资金是用来发展酒店﹑零售﹑地产等项目,但所有项目全属虚构,收来的款项挪作个人用途,例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时,甚至将款项退回。
 
律师王婧表示,主犯陈莹莹已经认了3项罪名,分别是移民欺诈﹑电汇欺诈以及国际洗钱罪,3项罪名的刑期加起来最多是45年,由于她是主动认罪,有可能对她从轻发落。另外2名共犯包括陈嫌父亲陈达及曾芳因不在美国,因此无法定罪,一旦他们入境或到达与美国有司法协议的国家,就会被引渡回美国审理,据了解他们在中国亦被控告。
 
当局查封了陈莹莹14栋房产,王婧表示,目前只有9栋拥有净资产,其它5栋已经通过再贷款方式掏空,并把钱转走。该9栋房产已开始陆续变卖,其中在钻石吧(Diamond Bar)其中一栋房子已经挂牌出售,变卖后所得款项将会还给投资者。「大部分资产都是2010及2011年购入,当年购入的资产总值大概在2500万至3000万美元左右,当时为美国房地产最低谷,经过这些年相信会有一定升值。」
 
虽然现在没办法预估到变卖资产后可以得到多少款项,但以钻石吧该栋房子的价格可见,2011年陈莹莹以99万4千美元购入,至今物业网站Zilla 估价已达141万美元,升值逾40%。王婧有信心,9套房产变卖后可以悉数把款项还给受害人。
 
虽然表面上受害人上百名,但当中不少人都没有真正投资到50万美元,只是帐面上投资了50万美元,该基金公司私底下退下部分款项,因此当局会把这些没有投足却申请移民者列作共犯,也没权利去申请赔偿。他们的款项会被当成非法所得,收归司法部,用于赔偿真正无辜的受害人。
 
部分受害人在不知情的情况下,50万美元并没有真正投资在任何项目上,王婧指正积极与移民局沟通,证明他们是无辜涉入签证欺诈,避免他们未来入境或申请任何签证时留有污点。

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