走私+洗钱 32岁华女恐囚150年

家住波莫纳的32岁华人女子陈思（Si Chen，音译），因涉嫌向中国出口受管制的电子器材被美国联邦检察官办公室指控14项罪名。该项非法活动在美国、深圳与香港都设有收发货物据点，另有三位涉案人身份未被公布。如果被控罪名全部成立，陈思将面临150年监禁。

起诉书中被告栏列出陈思的多个化名，包含Cathy、Celia、Cecilia、与“春平”（Chumping Ji，音译），其被控的罪名包含：共谋，试图并违反联邦敏感物品出口法案（IEEPA），走私商品出美国，国际洗钱，提供非法出口讯息，伪造与使用假护照、许可证、与其他文件等共14项罪名。因为出口商品有四种，每种算一项罪名。

起诉书中写道，陈思自2013至2015年期间，透过总部设在美国达拉瓦州的Archangel Systems Space,Inc.（简称ASSI）公司购买受出口管制电子产品，并出口到香港与深圳。期间从未取得联邦司法部（DOJ）核发的出口许可证、也未上“自动出口系统”上填写“电子产品出口资讯表”（EEI）。

期间陈思与同伴透过电子邮件用中文与英文通讯，如陈思曾收到电邮指示告知下游厂商“跟他们说是ASSI美国公司要用”，陈思之后要求用Cathy化名申请电子邮件帐号，并自称“采购经理”、提供一艾尔蒙地市地址为通讯用。艾尔蒙地市商业注册部23日表示，市府没有ASSI的商业注册资料。

陈思与同伴更曾透过电子邮件传送中美多个银行帐号的讯息、传送照片供伪造护照使用。2014年9月9日陈思使用化名“春平”的伪造中国护照，在波莫纳以ASSI公司名义租下办公室，并用电邮告知其他涉案人该新公司地址。

ASSI公司总部设在美国达拉瓦州，起诉书指出该公司在艾尔蒙地市、以及两处波莫纳、中国深圳都有地址。陈思收到受管制电子产品后，再寄到总部分别设在深圳与香港的公司Century Electronic International Co., Ltd、Star Aero Investment Limited公司与TAA Electronics,Inc.。

陈思涉嫌未经许可出口的管制电子用品为：用在太空通讯的“微波零件”（microwave components）、微波放大器TWT amplifiers、低噪音放大器（LNAs）、与一种数位类比转换器（Digital to Analog Converter，简称DAC），各产品分别从纽约、德州、法国、与明尼苏达的公司出售给ASSI。

低噪音放大器用于太空通讯，数位类比转换器则是用于军用讯息屏蔽与军用雷达，出口这两项产品到中国或香港，都需有联邦司法部（DOJ）核发的许可。数位类比转换器则需要有美国商务部（U.S. Department of Commerce）核发许可才可贩售出口。

陈思遭指控提供给供应商与运输公司伪造文件，更谎报商品价值，多次将以超过万元购得微波零件低报仅价值几百元不等、要价超过10万元的TWT amplifiers低报仅500元等。陈思更涉嫌伪造商品叙述、以及目的地与收货者讯息。她还遭指控用自己与亲属在美国与中国的银行帐户，接收设备款，因此涉嫌洗钱。该案目前还在进一步调查中。