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海外藏钱?1万4000多被起诉

2017-6-3 09:59| 发布者: 弯弓射大雕| 查看: 7464| 评论: 0

1、这是美国国税局(IRS)最新一波的扫荡行动?

国税局在5月底的会议中透露,他们最近分析从全球银行(包括瑞士银行)所提供的资讯中,发现100起可能的刑事海外逃税案,1万4000起民事海外逃税案,且都已提出控诉。

2、除了银行,国税局还有其他的“扫钱”途径?

华尔街日报2日报导,去年被掀出来的“巴拿马文件(Panama Papers)”,目前受到司法部地毯式的调查。所以,有离岸(offshore)事业或投资的人士,如果被“巴拿马文件”点到名,应该特别小心。

3、从前总统欧巴马政府在2009年开始大抓海外逃税以来,有多少人受到影响?

5万5580人,他们共赔了99亿美元。其中,有7人被判刑坐牢,华尔街日报说,这7人中, 一人是退休教授,一人是在办理离婚的整容医师。

4、罚钱之外,为何会被判刑坐牢?

在过去的海外逃税案,人们可以用“无知(ignorance of the law)”为辩护,但是,由于媒体对联邦打击海外资产逃税大肆报导,现在再用“无辜犯错(innocent mistakes)”的借口,不会再得到法官宽容,于是导致判刑坐牢。

5、如果在海外有资产,该怎么办?

国税局有“简化报税法(Streamlined Filing Compliance)”,准许过去曾经没有申报海外收入的人补税(另加5%的罚款),如果是居住海外的美国人利用这个条款补税,则不会受罚。已有4万8000人利用这个补税窗口,共补税4.5亿美元。这与国税局在2012年所估计的,美国人的“海外藏款”为21兆到31兆美元,有很大的距离,因此,可以预知,国税局搜寻美国人的海外资产的努力,暂时不会松手。

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