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川普竞选干事涉俄谍再遭疑海外洗钱

2017-3-29 11:04| 发布者: 弯弓射大雕| 查看: 6871| 评论: 0

美国总统川普(Donald Trump)在竞选期间的经理曼纳福特(Paul Manafort),除了疑似涉及乌克兰前亲俄国政府的贪污案、与俄国情报人员通话,现在更传出涉嫌洗钱。根据美国《国家广播公司》(National Broadcasting Company Inc., NBC)报导,从2007年开始,曼纳福特就与赛普勒斯的15个银行帐户、10间公司有牵连。根据开曼群岛的法律文件,其中一间位于赛普勒斯的顾问公司PEM Advisors Limited,从俄国总统普丁(Vladimir Putin)的亲信、石油亿万大亨迪利帕斯卡(Oleg Deripaska)接受1890万美元(约5.71亿元台币)的汇款,意图要购买乌克兰的电视台和媒体。迪利帕斯卡曾经因为涉嫌卷入组织犯罪,被美国拒绝入境。银行方面的文件显示,其中有几笔汇款让银行起疑,进行内部调查是否涉及洗钱;而风声传出后,曼纳福特也关闭相关帐户。境外金融在赛普勒斯并不违法,许多人都透过当地银行汇款进出俄国;美国有国会议员曾质疑曼纳福特在当地的交易。而曼纳福特的发言人,则对《NBC》发表声明,曼纳福特在赛普勒斯所有的帐号,都是依照当地客户所成立,「一切都合法」,而很多俄国与乌克兰的金融交易在当地进行。声明同时表示,曼纳福特个人对关闭帐户一事没有特别印象,只记得在2012年,当地政府面临银行危机时接管银行,他的帐户因此被关闭。

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