EB5一条龙诈骗！50中国客浑然不觉

投资移民近年掀起中国人的参与热潮，急着取得绿卡的投资者，却因此成了诈骗份子的庞大取款金库而浑然不觉。

一名李姓华男，2015年9月14日从中国电汇50万元给“加州质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国唸书的李男，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。

李男6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。

协助查询全案的律师温道夫(Kevin Wendorf)7日向本报表示，初步查核后，这家加州质子治疗中心负责人夫妇刘查理(Charles C. Liu，以下皆为译音）、王欣(Xing Wang 或称Lisa Wang)，早在去年6月2日，就被证监会起诉诈骗。

根据起诉文件显示，这个投资案，共有50多名中国投资客加入，并前后汇入约2700万元到刘查理夫妇、亲戚帐户。然而刘查理等人收到投资金额后的一年半，不仅项目根本没有动工，刘查理在此同时，还陆续将投资款转汇到其他帐号，包括1100万元汇到刘查理名下位于中国的行销公司，另有700万汇入他与妻子的个人帐户。

温道夫说，其他还有投资款还汇入刘的亲戚户头等，经查核后，尽管联邦法官已经判决冻结刘查理银行帐户，但目前两人美国名下竟然仅剩23万4000元。他也提到，当初接收汇款的“代管帐户”(escrow account)、拥有所谓治疗中心土地的公司、准备兴建中心的公司，以及投资移民公司等的企业持有人，都是刘查理，实为“一条龙诈骗”作法。

这也使得李男等50位中国投资人在内，至今几乎都还被蒙在鼓里并投诉无门，受害人说，他在2015年汇款到对方指定帐户后，唯一收到的信件，就是对方发出电邮通知款项收到。之后再也没消没息。他曾数度联系加州代理，询问何时可以到美国？对方模糊回答，“你现在就可以去签观光签证到美国，然后在美国等待绿卡”。

李男后来持学生签证到美国留学，本来以为可以很快拿到绿卡的他，因投资案迟迟无消息而向律师求助。

温道夫说，他接到此案件时，曾仔细搜寻了联邦法庭及其他提控数据库，发现至今完全没有任何中国投资人，向刘氏夫妇提控的案例，“实在匪夷所思”，他呼吁曾参与此案投资的人士，最好尽快采取法律行动。