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行李藏现金 回美被扣240万

2017-3-9 11:47| 发布者: 弯弓射大雕| 查看: 15930| 评论: 0

一对母女去年从国外回到美国时,在她们行李被搜到用尿布和婴儿毛巾包著240万元现金。此案牵扯出这对母女透过开设的家庭看护机构,向联邦医疗保险(Medicare)诈骗2000万元。

62岁的蜜芮‧冈萨雷斯(Mildrey Gonzalez)、40岁的女儿蜜卡‧艾法洛(Milka Alfaro)和另一名男子,去年6月初从多明尼加共和国返回迈阿密国际机场时,海关人员在他们的行李发现240万7616元现款,藏在尿布、婴儿毛巾或化妆袋里。冈萨雷斯告诉海关人员,她是去年2月先把钱从美国带到多明尼加再带回来。

被关押后,冈萨雷斯和女儿没钱聘请律师,因为联邦官员没收行李的240万元和银行帐户的170万元。母女提出请求,希望允许她们动用部分被没收的款项以支付法律费用。

此案牵扯出另一宗更严重的案子:冈萨雷斯和女儿拥有七个公司,宣称她们向联邦医保受惠人提供家庭看护服务,但她们却付钱给其他人当人头老板。从2011年到2016年6月,这对母女贿赂和付回扣给把联邦医保受惠人转给她们的“招揽病患人员”,一些病患没有资格获得家庭看护。这对母女获联邦医保给付2000万元。

冈萨雷斯和艾法洛日前对医疗诈欺和电汇诈欺认罪,将在5月听判。冈萨雷斯因走私现款案,已在服三年刑期。虽然母女的行李都藏现金,但是该案的刑责全由冈萨雷斯承担。

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