| 联邦当局今天一早突袭位于贝尔花园（Bell Garden）的龙凤大赌场（Bicycle Hotel and Casino）。这次搜索行动主要由洛杉矶高度金融犯罪特别工作组进行，成员包括了洛杉矶移民海关执法部（ICE）、国税局刑事调查组织、加州司法部、赌博监管委员会、以及检察官办公室。虽然ICE发言人凯丝（Virginia Kice）透过声明表示目前当局目前不能对调查性质做出评论，但外界一般相信此次突击行动应该是针对亚裔群众可能透过赌场洗钱、以及进行移民诈欺的行为而来。从美国的现行法律来说，并未强制规定赌场事先审查赌客的资金来源，赌场只需针对「可疑行为」做出回报即可，而这也让赌场成为许多人「钻漏洞」的绝佳场所。事实上，去年底在澳洲就曾爆发华商透过赌场洗钱高达8.5亿元澳币的事件。由于美国在赌金来源的监管上也相对宽松，许多人也会透过此一途径，将美国赌场当成洗钱最佳管道。美国政府显然对此决定不再纵容，决定做出改变。「这次调查十分严重，最后的结果可能会吓到很多人」。资深商业审判律师郑博仁认为，这次美国政府突袭龙凤大赌场，动作之大、前所未见。这也让他嗅到一丝不寻常的味道，「移民局和国税局罕见的联手出击，从我的经验来推测，我认为跟投资移民议题有关」。他表示，过去几年华人入境美国，持有大笔现金却刻意隐瞒的新闻时有所闻，「他们时常拿着这些现金到赌场，然后透过这个管道洗钱，最后再用在移民用途上」。长久下来，让美国政府忍无可忍，郑博仁预测，当政府最终公布本次调查结果时，「应该会与投资移民有关」。郑博仁说，联邦当局直接勒令赌场停业，可能是希望这个案子起到杀鸡儆猴的效果。「所以这个案子除了移民欺诈之外，应该还有逃漏税以及洗钱的问题」，他表示，美国有所谓「秘密起诉」的制度；在这种情况下，被起诉者根本不知道自己已经被政府部门给盯上，一旦时机成熟，相关单位就可以拿着申请好的搜查令突袭被告者的公司或是家中，直接取得所需的文件。「这也表示，这次相关单位的调查布局已经长达半年到一年左右了，一定是所有证据都已经十分充足他们才会这么做」。郑博仁进一步强调，过去许多人都会透过到赌场洗钱来逃漏税，是因为觉得政府不易追查。「以美国赌场的规定和文化来说，他们通常不会将赌客的资金讯息告知政府，而且他们也没有义务与政府配合」，但是从此次事件看来，郑博仁认为政府可能决定加强打击力度， 「未来这扇大门将被关起，因为联邦当局不再纵容」。那如果赌客不是公民，是否就无须要担心这样的调查呢？「虽然理论上来说，非公民的确可以不配合调查，但事实上并非如此」，郑博仁说，有些人认为自己并非美国人，所以无所畏惧，但其实不配合的态度最终将会导致严重的负面后果，「政府可以以恶意意图、诈欺等罪起诉当事者，那将导致更严重的结果，我非常不建议这种行为」。「检察官起诉一个案子会有很多的社会考量，这次行动应该是检方深思熟虑的结果」。郑博仁表示，政府应该是决心要杜绝洗钱的情况，这也将大大改变赌场生态。另外，他也认为，未来相关单位会针对赌客的资金来源严加规范，「未来民众最好不要再有侥幸心态，一旦被抓到，那可能连待在美国的机会都不保」。 |
GMT-5, 2024-6-21 00:44
