FBI突击华人大规模投资移民诈骗！3中国红色通缉犯获绿卡

美国联邦调查局（FBI）及国土安全调查局（HSI）周三早上突撃搜查圣盖博谷2户民宅及一个办公室，调查一宗华人大规模投资移民（EB-5）项目和金融诈骗案，涉案金额高达5千万美元，当中更成功为3个中国「百名红色通缉犯」办到临时绿卡！《苹果》为你直击FBI调查人员于设点在圣盖博市希尔顿酒店（Hilton）的涉案公司搜证过程，并剖解箇中来龙去脉。两个联邦机构联合发出3张搜索令，其中一个是针对圣盖博市希尔顿酒店的「加州投资移民基金」办公室。早上11时多，数十名FBI探员在办公室内搜证，最后带回30至40箱文件及电脑等资料以进行调查；办公室今早只有一名员工上班，配合协助当局调查。搜索令中披露，调查由2008年开始，目标是「加州投资移民基金」这家公司，涉及邮件诈骗﹑电汇诈骗﹑签证诈骗以及洗钱等行为。该基金公司是以投资移民（EB-5）作招徕，吸引海外投资者申请EB-5，而申请EB-5的条件，是每人最少投资50万美元于在美营运不善或全新的商业项目，并为美国制造10个职位。该基金公司亦涉嫌两面诈骗，对投资者以及美国政府都讹称，资金是用来发展酒店﹑零售﹑地产等项目，但所有项目全属虚构。该基金没有投资，反将收来的款项挪作个人用途，例如在洛杉矶购买过百万的豪宅。当投资者的投资移民申请被搁置时，甚至将款项退回。但即使基金没有投资在任何商业项目上，还是曾多次成功为投资者取得绿卡。事件中有超过100名来自中国的投资者受害，每人最少付了50万美元，让案件涉及金额高达5千万美元，当中有近1千万美元已退回，当局相信有部份投资者为同谋。检调透露，投资者当中不乏中国通缉犯，其中3名更在中国「百名红色通缉令」榜上有名，包括中国「百名红色通缉令」名单第13号徐进夫妇。徐进是前湖北省武汉市发改委主任，涉嫌受贿和滥用职权，而他的妻子刘芳亦是第66号通缉犯，前中国人保湖北分公司副处长，涉嫌受贿；而第3个取得临时绿卡的通缉犯，目前没有更多详细资料。他们透过虚假资料及投资项目，成功取得临时绿卡。检调指，徐进的临时绿卡于2010年发出，至今状态不明；而刘芳以及另一个通缉犯的临时绿卡状态仍然是活跃。基金负责人为加州执业律师陈莹莹（Victoria）以及她父亲陈达，当局除了搜查办公室外，亦搜查了陈莹莹位于艾尔蒙地（El Monte）的住宅及名贵跑车，惟记者到现场时，探员禁止任何拍摄。而当局亦有搜索位于亚凯迪亚（Arcadia）另一所住宅。FBI调查专员Cathy Kramer表示，现阶段调查仍在进行中，暂时仍未有人被捕或遭检控，目前正在搜证阶段，未有拘捕计划。