投资移民百人被骗5千万美元4苦主集体提告

今年4月初，美国联邦调查局（FBI）及国土安全局调查一宗华人大规模投资移民（EB-5）项目和金融诈骗案，事件中有超过100名来自中国的投资者受害，涉案金额高达5千万美元，周五有4名受害者家庭透过洛杉矶律师提出集体诉讼，控告该投资移民公司诈骗并申索惩罚性赔偿，料整个诉讼涉及金额高达1000万美元以上。根据调查，涉及邮件诈骗﹑电汇诈骗﹑签证诈骗以及洗钱​的，是位于圣盖博市希尔顿酒店内的「加州投资移民基金」，这间公司以投资移民（EB-5）作招揽，吸引海外投资者申请，宣称资金用来发展酒店﹑零售﹑地产等项目，但所有项目全属虚构，收来的款项被不肖业者挪作个人用途，甚至还在在洛杉矶购买百万美金豪宅。代表4个受害者家庭的加州律师王婧周五举行记者会，她表示今早已向洛杉矶法院提交诉讼，其实受害人于2011年12月所签订的合同问题多多，尤其挂名「American Immigration Center Inc .」的这家公司早于2011年9月注销；另外被告所开律师事务所是以有限责任公司（LLC）的形式存在，也违反加州法律，而该公司已于2017年3月注销。「在诈骗诉讼的过程中，我们会要求申请精神损害赔偿，因为当初在2011年时，申请人都是为了孩子申请投资移民美国，为了孩子的教育。」律师王婧​ 指如果现在重新投资新项目，申请临时绿卡又要再等几年，小孩很可能失去与父母共同取得绿卡的资格，严重影响当事人的家庭计划。因此，是次诉讼除了要求被告退还当初55万美元的费用外，亦申索200万美元的惩罚性赔偿，因此4个受害人家庭总索偿金额高达1000万美元以上。其中一名受害人William透过电话接受媒体访问，他表示是透过朋友介绍，在中国与中介签署合同，并将55万美元汇到「加州投资移民基金」，虽然他在2013年取得临时绿卡，几年来就有多次到访美国查看项目，不过被告方面每次都带他查看不同的开发案，为他画了一个美好的蓝图，所以即使临时绿卡2年期满后，仍然愿意延期继续等，直到见到4月份FBI查封的新闻才如梦初醒。这项诈骗案当中涉及近百名投资者，当局相信有部份投资者为同谋。不过律师表示，这次代表的4个受害人家庭都是无辜的受害者，而另外在FBI 的名单上有约30名投资者从中有收过回赠或退款，很可能被列成同谋，她呼吁无辜受害人要尽早寻求法律协助。