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涉嫌帮北韩洗钱新加坡公司遭美制裁

2018-10-26 08:21| 发布者: 今夜说| 查看: 6775| 评论: 0

新加坡一名企业主因涉嫌为北韩洗钱,而遭美国财政部点名制裁。该名企业主同时也遭美国联邦调查局(FBI)通缉
 
美国司法部昨日指控新加坡男子陈伟铭(Tan Wee Beng)过去多年违反美国对北韩的相关国家安全规定。财政部则发声明指出,陈伟铭和两间新加坡商品公司涉嫌为北韩进行「洗钱、伪造货物或货币、大宗现金走私」等非法经济活动。
 
根据美国财政部指控,陈伟铭及同公司另一名涉案人士为了完成和北韩之间高达数百万美元的商品交易契约,协助北韩违反相关制裁规定。在货款电汇遭拒绝时,陈至少一次指示用现金交付。
 
根据美方相关规定,受制裁的实体和个人在美国境内的资产将被冻结,美国公民不得与其进行交易。
 
美国总统川普和北韩领导人金正恩今年6月在新加坡举行历史峰会,双方虽达成和平共识,但北韩官方媒体朝中社最近发表评论文章,批评美国「用两张面孔对待北韩」,一面标榜美国和北韩间的关系进展,一面叫嚣对北韩制裁打压。

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